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上海破获特大文玩艺术品诈骗案 刑拘83人涉案金额达600万

上海破获特大文玩艺术品诈骗案,刑拘83人涉案金额达600万。2016年起,上海警方在全市范围内部署警力,开展严厉打击整治文玩艺术品流通领域合同诈骗犯罪专项行动,旨在全链条彻底斩断这颗毒瘤。日前,上海警方经过缜密侦查,破获了一起涉案金额达600余万元的文玩艺术品诈骗案件。(中金网 1月23日)
艺术品诈骗

  83人被警方刑事拘留

  2016年7月,上海市公安局普陀分局石泉路派出所先后受理了三起“鉴宝诈骗”案件,均为犯罪团伙通过网络、电话散布“古董”拍卖信息,利用被害人贪小或急于用钱的心理,以标的物“可能是宝石”、“价值上亿”、“有买家出巨资收购”等承诺引诱被害人到其艺术品鉴定公司,随后由涉案公司帮其代为拍卖收藏品,最终骗取被害人高额拍卖费,而所谓的拍卖也是子虚乌有,被拍品也均为流拍。

  上海公安对此类案件的多发情况高度重视,在走访调查过程中,位于普陀区铜川路的上海久实文化传播有限公司逐渐浮出了水面。正当民警准备深入开展调查时,该公司却于2016年8月初搬离普陀石泉地区不知去向。

  在随后两个多月内,专案组积极寻找涉案被害人,并锁定涉案艺术品公司相关“业务员”真实身份,最终通过网上追逃抓获3名涉案对象。

  经审讯,犯罪嫌疑人交代了上述涉案的原久实文化传播有限公司的“管理层及业务骨干”均已搬至普陀另一商务中心,并更名为“上海靓尊艺术品鉴定服务有限公司”(以下简称靓尊公司),继续从事诈骗活动。

  2016年12月8日下午,上海警方对靓尊公司开展收网行动,当场控制涉案人员90余名,查获账簿20余本,统计涉案金额人民币600余万元。

  12月12日,警方在上海劢颐检测技术有限公司和上海国赟检测技术服务有限公司内又抓获5名涉案嫌疑人。目前,共有83名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

  散布“古董”收购信息

  据介绍,该团伙主要通过网络、电话散布“古董”海外代收购信息,虚开高价引诱被害人从外地赶到上海,再通过与没有鉴定资质的第三方鉴定公司勾结来骗取被害人的高额鉴定费。

  受害人之一的刘先生昨天告诉记者,他在网上看到了靓尊公司提供文玩拍卖的信息,于是将自己收藏的一块田黄石印章拿到该公司委托拍卖。“业务员估价是7000万元,我知道田黄石值钱,但没想到价格这么高。”刘先生对此将信将疑,为了坚定他的“信心”,业务员随即承诺该公司将直接收购这块印章,“收购价格最后谈到了1000多万元”。

  然而,业务员又表示需要委托鉴定公司对印章的年代进行鉴定,如鉴定结果和刘先生自述“是清代的印章”不同,则交易取消。而鉴定费用则需刘先生先行支付。刘先生从朋友处借款凑齐了2.6万元鉴定费,第二天便转账给了业务员。

  两天后,所谓的“鉴定结果”出来了,称这块印章是民国时期的,与刘先生自述的年代不同。按照双方之前签订的合同,该公司取消收购交易,但鉴定费用由第三方收取,无法退还。就在刘先生到该公司讨要说法时,才发现已经有10多个同样受骗的人聚集在办公室,这才醒悟原来自己上当了。

  “客户携带来鉴定的物品大多为字画、玉器和石头,每次鉴定费1.5万元到3万元不等。”靓尊公司“总监”肖某供述称,自己也知道公司并没有相关从事文物古董鉴定的资质,对外名义上是展览和展销,但并不会将客户的藏品以拍卖形式进行交易,实质就是通过骗取鉴定费来赚钱。

  暗地勾结骗取鉴定费

  据警方介绍,靓尊公司诈骗团伙由一名“骨干”专门负责对外联系所谓的“古董鉴定机构”,即上海劢颐检测技术有限公司和上海国赟检测技术服务有限公司,并与这两家公司约定鉴定费分成和返利。

  靓尊公司业务员将被害人带至上述两家公司进行鉴定,此时鉴定公司向被害人收取高额鉴定费。而无论是否真品,鉴定结果一定是赝品或残次品。两方公司通过暗地勾结,导致被害人所支付的鉴定费石沉大海。

  而据负责鉴定的“劢颐”公司负责人张某供述,其公司检测机器实际只能鉴定文玩艺术品的金属含量,并不能检测真假或进行断代的鉴定。

  记者从普陀警方了解到,上海目前没有正规拍卖公司专门做艺术品收购,而全国为数不多的专业鉴定机构一般也不向个人藏家提供鉴定服务。

  诈骗罪量刑标准

  l、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

  2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

  3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

  【三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点】

  (一)诈骗不足4000元的,为罚金刑;4000元以上不足5000元的,为管制刑;5000元的,为拘役三个月,每增加1670元,刑期增加一个月;1万元的,为有期徒刑六个月,每增加1000元,刑期增加一个月;

  (二)有第一百三十一条规定的情形之一,拟处拘役刑的,升格为有期徒刑;拟处管制、罚金刑的,升格为拘役刑。

  【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】

  诈骗4万元的,为有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一个月。

  【十年以上有期徒刑法定基准刑参照点】

  诈骗20万元的,为有期徒刑十年,每增加4000元,刑期增加一个月。

  【重处情形规定】

  有下列情形之一的,重处10%:

  (一)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

  (二)惯犯或者流窜作案,危害严重的;

  (三)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;

  (四)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物,造成严重后果的;

  (五)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;

  (六)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

  (七)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

  (八)被告人曾因犯罪被判刑或因诈骗被行政处罚的;

  (九)诈骗作案10次以上的。

  【缓刑适用限制】

  有下列情形之一的,不适用缓刑:

  (一)未退赃或退赔的;

  (二)未主动接受财产刑处罚的;

  (三)有第一百三十一条规定的情形之一的。

  诈骗罪司法解释

  《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

  达到以上数额,又具有以下情节的,酌情从严惩处:

  (一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的

  (二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的

  (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的

  (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的

  (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

  已达到“数额较大”的标准,但具有下列情形之一,且行为人认罪、悔罪的,可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚:

  (一)具有法定从宽处罚情节的

  (二)一审宣判前全部退赃、退赔的

  (三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的

  (四)被害人谅解的

  (五)其他情节轻微、危害不大的。

  诈骗近亲属的财物,近亲属谅解的,一般可不按犯罪处理。

  诈骗近亲属的财物,确有追究刑事责任必要的,具体处理也应酌情从宽。

  诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。

  诈骗罪量刑标准之加重处罚情形:

  诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:

  (1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯

  (2)惯犯或者流窜作案危害严重的

  (3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的

  (4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的

  (5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的

  (6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的

  (7)曾因诈骗受过刑事处罚的

  (8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的

  (9)具有其他严重情节的。

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